威盛電子、5回目の自社株買いを取締役会で決議

1. 取締役会決議日：115年7月8日 2. 自社株買いの目的：会社の信用維持及び株主权益の保護 3. 自社株買いの種類：普通株式 4. 自社株買いの総額上限（元）：13,905,286,277 5. 買い付け予定期間：115年7月9日～115年9月8日 6. 買い付け予定数量（株）：20,000,000 7. 買い付け価格帯（元）：48.65～90.00、会社の株価が価格帯の下限を下回った場合も買い付けを継続 8. 買い付け方法：集中取引市場からの買い付け 9. 買い付け予定株式数が会社の発行済株式総数に占める割合（%）：3.60 10. 申告時点で保有する自社株式の累計株数（株）：0 11. 申告前5年間における自社株買いの実績： 買い付け実績なし 12. 申告済みで未執行の自社株買いの状況： 該当なし 13. 取締役会における自社株買い決議の議事録： 議題：当社による自社株買い案について、審議をお願いいたします。 説明： (一) 当社は会社の信用維持及び株主权益の保護のため、証券取引法第28条の2及び「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する弁法」に基づき、当社株式の買い付けを実施し、証券取引法の規定に従い、買い付け日から6ヶ月以内に株式の消却及び変更登記を行う予定です。 (二) 今回の自社株買いに関する事項は以下の通りです： 1. 自社株買いの目的：会社の信用維持及び株主权益の保護。 2. 自社株買いの種類：当社普通株式。 3. 自社株買いの総額上限：法令の規定に基づき、自社株買いの総額上限は新台湾ドル13,905,286千元を超えないものとします。今回の自社株買いに必要な金額の上限は新台湾ドル1,800,000千元です。 4. 買い付け予定期間と数量：115年7月9日から115年9月8日まで、20,000千株を買い付けます。 5. 買い付け価格帯：1株あたり新台湾ドル48.65元から90元の間。ただし、当社の株価が設定した買い付け価格帯の下限を下回った場合、董事長に権限を委任し、引き続き自社株買いを執行します。 6. 買い付け方法：集中取引市場からの買い付け。 (三) 本件については、既に群益金鼎証券股份有限公司に依頼し、買い付け価格の合理性に関する評価意見書を作成しております。詳細は添付資料(三)をご参照ください。 (四) 「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する弁法」の規定に基づき、会社の財務状況を考慮し、取締役会は会社の資本維持に影響を及ぼさない旨の声明書を作成しております。詳細は添付資料(四)をご参照ください。 (五) 本件は監査委員会の審査を経て承認されております。 決議：本件は議長が出席取締役全員の同意を確認し、原案通り可決されました。 14. 「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する弁法」第10条に規定される譲渡方法： 該当なし 15. 「上場・店頭公開企業による自社株買いに関する弁法」第11条に規定される転換又は株式引受方法： 該当なし 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、資本維持に影響がない旨の声明： 取締役会声明書 一、当社は115年7月8日開催の第115年第4回取締役会において、取締役の3分の2以上が出席し、出席取締役の過半数の同意を得て、申告日から2ヶ月以内に集中取引市場（証券会社営業所）において当社株式20,000,000株を買い付けることを決議しました。 二、上記買い付け株式総数は、当社の発行済株式総数の3.5975％に過ぎず、買い付けに必要な金額の上限は当社の流動資産の6.6594％に留まります。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮し、上記株式の買い付けが当社の資本維持に影響を及ぼさないことを声明します。 三、本声明書は、当社の上記取締役会において決議され、出席取締役7名全員が本声明書の内容に同意しております。併せて声明します。 17. 会計士又は証券引受会社による自社株買い価格の合理性に関する評価意見： 群益金鼎証券股份有限公司の評価意見によれば、威盛電子股份有限公司が設定した自社株買い価格帯（1株あたり新台湾ドル48.65元から90元）は、規定の買い付け価格帯の上限及び下限の範囲内にあり、引受会社がその引用根拠を検証した結果、不整合は認められず、威盛が設定した自社株買い価格帯は合理的であると判断されます。 18. その他証券監督管理機関が規定する事項： なし