『【金融機関必見】マネー・ローンダリング対策（AML）の2027年制度改正と最新動向』というテーマのウェビナーを開催

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2027年の制度改正と高度化する金融犯罪、AML（マネー・ローンダリング対策）の変化

金融取引のデジタル化や国際化が進むなか、マネー・ローンダリングの手口は複雑化・巧妙化しており、金融機関には本人確認や取引モニタリングなど、幅広い領域での対策強化が求められています。こうした状況を背景に、2027年4月には 非対面取引における本人確認方法の厳格化 や、預貯金取扱事業者を対象とする不正利用口座の情報共有・分析に関する制度改正 が施行されます。さらに、 法人の実質的支配者情報の把握・管理に関する制度の検討 や、2028年に予定される FATF（金融活動作業部会）の第5次対日相互審査 に向けた対応も重要なテーマとなっています。

規制対応だけで十分か？金融機関に求められる実効性の確保

金融機関には、AMLの体制を整備するだけでなく、実際に不審取引を検知できるかなど、対策が有効に機能していることを検証し、実効性を確保することが求められています。しかし、専門人材が限られる現場では、制度改正や国際的な要請をシステム要件にどう反映するかの判断に迷うことも多いのが実情です。実質的支配者情報の管理や検知ロジック、顧客データとの連携をどこまで検証すべきか、悩むケースも少なくありません。

AMLシステム品質保証の最前線

本セミナーでは、2027年の制度改正、実質的支配者情報をめぐる動き、FATF第5次審査に向けた動向を整理し、AMLシステムの品質保証に必要な視点を解説します。 CAMS（公認AMLスペシャリスト）資格を持つバルテスの品質エンジニアが、その知見を踏まえて、複雑な法人の顧客管理、マネー・ローンダリング手口に基づく検知シナリオ、検知ロジックの妥当性など、AMLならではの検証観点をご紹介します。さらに、要件定義・設計段階のレビューから第三者テストまで、バルテスによる品質確保の進め方をお伝えします。

こんな方におすすめ

- 金融機関の法務・コンプライアンス部門で、2027年の制度改正や金融庁の最新動向を把握したい方 - 銀行・証券会社などの情報システム部門で、法規制への対応やシステムの品質確保を担当している方 - 金融機関向けにAML関連システムを開発・提供するSIerで、要件定義からテスト・第三者検証までの進め方を知りたい方

主催・共催 バルテス株式会社 バルテス・ホールディングス株式会社

協力 マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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マジセミ株式会社

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